Банкротство партнера-нерезидента

Содержание

Что нужно знать, заключая внешнеторговые договоры — базовые пункты от юриста – PROBUSINESS.IO

Банкротство партнера-нерезидента
Фото с сайта intcargo.ru

При заключении внешнеторговых договоров белорусские компании, даже если они давно ведут международную торговлю, совершают ошибки. А за ошибками — финансовые потери.

Что уж говорить про новичков. О важных моментах, которые нужно учитывать при заключении внешнеторговых договоров, рассказывает Александр Жук, директор юридической компании «СПРАВА Консалтинг».

— Алгоритм подготовки и заключения договора включает в себя 5 последовательных этапов: от проверки контрагента, определения условий договора и составления проекта до его подписания и совершения обязательных процедур.

Рассмотрим этапы детально.

Александр Жук
Директор юридической компании «СПРАВА Консалтинг»

Проверка контрагента

Контрагент — это каждый из партнеров, с которым белорусская компания заключает договор. Так как речь идет о внешнеторговом договоре, то заключается он с контрагентом-нерезидентом. На этом этапе есть ряд моментов, на которые требуется обратить внимание.

Юридический статус вашего партнера-нерезидента (действующая компании или компания в стадии ликвидации или банкротства) подтверждается, как правило, выпиской из торгового реестра (регистра) страны его регистрации. Статус белорусских компаний подтверждается выпиской из ЕГРЮЛ.

При этом:

Обязательно посмотрите на дату выдачи выписки и ее актуальность
Выписку желательно легализовать (поставить апостиль). На сайте Министерства иностранных дел Беларуси есть полная информация о том, где это можно сделать и сколько это стоит. Там же можно прочитать о том, для кого эта процедура не обязательна
Данные в выписке о руководителе контрагента или о лице, у которого есть право подписи, должны совпадать с реквизитами лица, указанного в проекте договора
Целесообразно потребовать копию устава контрагента-нерезидента и документ о согласовании сделки, если этого требует устав (например, протокол общего собрания, решение правления, совета директоров)
Для совершения сделки, в которой есть заинтересованность аффилированных лиц (способных влиять на деятельность физических или юрлиц, ведущих предпринимательскую деятельность), требуется решение общего собрания участников
Крупные сделки могут совершаться по решению общего собрания участников, если уставом принятие такого решения не отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета)

Определение условий договора

При заключении внешнеторгового договора стороны должны согласовать минимум три условия: предмет, стоимость товаров и условия расчетов. Без согласования этих условий договор считается незаключенным.

Что такое внешнеторговый договор? Это соглашение между резидентом и нерезидентом, по которому могут быть переданы следующие объекты: товары, охраняемая информация, исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, работы, услуги (по перевозке, транспортной экспедиции и др.).

Предметом договора может быть как один, так и несколько объектов.

Пример комплексного предмета договора

Поставщик обязуется передать в собственность покупателю оборудование, выполнить монтажные и пусконаладочные работы, необходимые для ввода оборудования в эксплуатацию, сдать результат работ. Покупатель обязуется принять оборудование и результат работ, уплатить за оборудование установленную в договоре цену.

Наименование, количество, ассортимент, характеристики, параметры, технические и иные данные оборудования, принадлежности, которые подлежат передаче вместе с оборудованием, а также документы, имеющие отношение к оборудованию, надо определить в спецификации (Приложении № 1 к настоящему Договору). Спецификация является неотъемлемой частью договора.

Как прописывать стоимость товара

Соглашение должно быть достигнуто только в отношении стоимости товаров. Стоимость иных объектов внешнеторгового договора (работы, услуги, права на результаты интеллектуальной деятельности) согласовывать в договоре не обязательно.

Если невозможно установить действительную стоимость товаров (например, при поставке нескольких партий товара в течение определенного периода), то указывается ориентировочная стоимость.

Стоимость товара можно также указывать в допсоглашениях, приложениях, спецификациях и иных документах, являющихся неотъемлемой частью договора (об этом следует указать в самом договоре).

Пример ориентировочной стоимости

В договоре прописывается, что ориентировочная стоимость товара составляет € 1 000 000 (один миллион евро). В стоимость товара не входят затраты, связанные с доставкой оборудования. Обязанность по оплате данных затрат несет покупатель.

За превышение суммы перечисленных денежных средств по импорту, в сравнении с договорной стоимостью полученного товара, выполненных работ, оказанных услуг (суммой полученных денежных средств) ИП или юрлицу грозит штраф в размере разницы между этими суммами.

Как прописывать условия расчета

Прописывая условиями расчета, можно обозначить несколько видов обязательств:

Обязательство произвести оплату до исполнения (предоплата)
Обязательство провести оплату по факту исполнения обязательства поставщиком (покупателем)
Допускается и сочетание этих способов оплаты

Пример условий договора

Оплата производится поэтапно в следующем порядке и размерах:

Авансовый платеж в размере € 600 000 (шестьсот тысяч евро) — не позднее 5-ти (пяти) банковских дней с даты подписания настоящего договора
Оплата в размере € 300 000 (триста тысяч евро) — в течение 5-ти (пяти) банковских дней с даты подписания представителями сторон акта готовности оборудования к отправке на территории Беларуси
Оплата в размере € 100 000 (сто тысяч евро) — в течение 5 (пяти) банковских дней с момента подписания ата сдачи-приемки результата работ

Датой отгрузки (поступления) товаров считается дата их помещения под таможенные процедуры, предусмотренные Таможенным кодексом ТС.

В договоре также следует определить применимое материальное и процессуальное право (нормы законодательства какой страны будут использоваться в договоре, — Прим. «Про бизнес.

») Это может быть и право третьей страны, т.е. государства, в котором не зарегистрированы стороны договора.

Это необходимо для того, чтобы при возникновении спора суд знал, нормы права какого именно государства он может применять при рассмотрении дела.

Однако некоторые страны ограничивают возможность выбора применимого права кругом государств, с которыми сделка имеет фактическую связь (например, США).

Согласно ст. 1099 Гражданского Кодекса, иностранное право не применяется в случаях, когда его нормы противоречат основам правопорядка (публичному порядку) Беларуси, а также в иных случаях, прямо предусмотренных законодательными актами. В этих случаях применяется право Беларуси.

Фото с сайта uincar.ru

Составление проекта договора

В Беларуси (как и в России) договор международной купли-продажи товаров может заключаться (изменяться, дополняться) только письменно (ст. 12 Конвенции о договорах международной купли-продажи товаров).

Внешнеэкономическая сделка, хотя бы одним из участников которой является белорусское юрлицо, независимо от места ее заключения совершается в письменной форме (п. 2 ст. 1116 ГК).

Тексты договора на разных языках должны быть аутентичны и иметь одинаковую юридическую силу, чтобы предотвратить споры о содержании условий договора.

Подписание договора

Договор подписывается уполномоченными представителями сторон (руководителями организаций или другими лицами по доверенности).

Желательно подписывать каждый лист договора.

Не рекомендуется заключать внешнеторговый договор путем обмена экземплярами с помощью электронной почты или факса, т.к. в таком случае высок риск признания сделки недействительной. Лучше всего заключать договор путем составления одного документа, подписанного сторонами.

Обязательные процедуры

К таким процедурам относятся:

1. Регистрация сделки в банке.

Экспортер (импортер) обязан зарегистрировать сделку в обслуживающем его банке по каждому внешнеторговому договору, который предусматривает возмездную передачу товаров, если их общая стоимость с учетом приложений и дополнений к договору составляет от € 3000
Сделка регистрируется до даты отгрузки (поступления) товаров или проведения (поступления) платежей
На договоре бесплатно ставится оттиск штампа банка с регистрационным номером сделки и заверением его подписью уполномоченного работника банка

2. Регистрация договора в уполномоченном органе.

Лицензионные договоры, договоры уступки прав на объекты промышленной собственности, договоры франчайзинга регистрируются в Национальном центре интеллектуальной собственности (Минск, ул. Козлова, 20).

3. Получение разрешения Нацбанка, если будет превышен срок завершения внешнеторговой операции. Резиденты обязаны обеспечить завершение каждой внешнеторговой операции в полном объеме в следующие сроки:

При экспорте — не позднее 90 календарных дней (по комиссии — не позднее 120 календарных дней) с даты отгрузки товаров (передачи охраняемой информации, исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности), выполнения работ, оказания услуг. В течение 90 дней валютная выручка должна быть зачислена на счет резидента-экспортера)
При импорте — не позднее 60 календарных дней с даты проведения платежа

Как определить дату поступления товара, чтобы определить дату завершения внешнеторговой операции по импорту? Дата поступления товара определяет дату, согласно которой товар должен быть отражен в бухучете.

Фото с сайта broktransconsult.com.ua

Разъяснениями Министерства финансов № 15−1−6/131 установлено, что организация самостоятельно определяет дату принятия активов к бухучету. Порядок определения этой даты должен быть закреплен в учетной политике организации. На практике датой принятия организацией активов на бухгалтерский учет может являться:

Дата их фактического получения, указанная в транспортных, коммерческих и иных документах (ТТН-1, CMR-накладной, счете-фактуре (инвойсе), акте приема-передачи, приходном ордере и др.)
Дата помещения товаров под таможенные режимы (процедуры)
Дата принятия к перевозке, если она осуществляется собственным транспортом организации
Дата принятия к перевозке экспедитором (перевозчиком), если оплату их услуг производит экспортер-получатель и др.

За несвоевременное поступление средств при экспорте/импорте товаров или иных объектов предусмотрен штраф в доход государства в размере 30 БВ на руководителя резидента, а на ИП или юрлицо — до 2% от суммы незавершенной в установленный срок внешнеторговой операции за каждый день превышения срока, но не более суммы этой операции (ч. 1 ст. 11.37 КоАП).

Правовое регулирование внешнеторговых договоров

Конвенция ООН «О договорах международной купли-продажи товаров» (заключена в г. Вена 11.04.1980)
Принципы международных коммерческих договоров УНИДРУА
ИНКОТЕРМС (International Commercial Terms — INCOTERMS) — сборник международных правил по толкованию торговых терминов (последнее издание — 2010 г.)

Источник: https://probusiness.io/law/2812-chto-nuzhno-znat-zaklyuchaya-vneshnetorgovye-dogovory-bazovye-punkty-ot-yurista.html

Банкротство нерезидента

Банкротство партнера-нерезидента

Дорогие читатели!

Мы описываем типовые способы решения юридических вопросов, но каждый случай уникален и требует индивидуальной юридической помощи.

Для оперативного решения вашей проблемы мы рекомендуем обратиться к квалифицированным юристам нашего сайта.

Кто таковой резидент и нерезидент РФ

Чтоб разобраться с рассматриваемыми определениями нужно глубочайшее исследование денежного и налогового законодательства РФ.

№173-ФЗ «О денежном регулировании и денежном контроле», принятом в 2003 году;
Налоговый кодекс РФ (стат..207).

Для резидентов и нерезидентов РФ действуют совсем различные условия осуществления обрисованных операций с валютой.

гражданам РФ, иноземцам и лицам, не имеющим гражданства при условии их неизменного проживания на местности страны в течение 183 дн. раз в год (допускаются 6-ти месячные перерывы в проживании при выезде за границы страны для обучения, отдыха, исцеления);
военнослужащим, муниципальным служащим, служащим органов местного самоуправления, находящимся на местности зарубежного страны в качестве командированных сотркдников (время нахождения в зарубежном государстве — не повод для утраты ими статуса резидента РФ исходя из убеждений налоговых органов).

Как проходят расчеты с нерезидентом, можно выяснить из данного видео.

Контрагент пропал, не поставив продукт

С истинной статьей, приготовленной адвокатами нашей конторы, Вы втом числе сможете ознакомиться в журнальчиках “Арбитражная практика” №5/2015, “Юрист юридического лица” №5/2015.

•В каких случаях иск к нерезиденту необходимо подавать в русский суд

•Какие деяния покупателя позволят обосновать его добросовестность

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕВОЗВРАТ ОПЛАТЫ НЕРЕЗИДЕНТОМ НЕСЕТ Русская Организация

МЕРЫ ПО ВОЗВРАТУ ОПЛАТЫ ЗА Продукт Посодействуют СМЯГЧИТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПОКУПАТЕЛЯ

Тогда общество решило использовать международные университеты для получения сведений о компании-нерезиденте.

Наша родина является участницей многих интернациональных договоров, в рамках которых можно взаимодействовать и сотрудничество с зарубежными государствами.

К УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕРЕЗИДЕНТА ПРИВЛЕЧЬ НЕЛЬЗЯ, А СУДИТЬСЯ — Недешево

В распоряжении общества остался практически последний инструмент — воззвание с иском в суд.

Андрей Солодько — эксперт аналитического центра CEDOS

НАКАЗЫВАТЬ ЗА НЕЗАКРЫТИЕ ПАСПОРТА СДЕЛКИ УПОЛНОМОЧЕН РОСФИННАДЗОР

Нюансы ликвидации через оффшор

Существует и другой метод – продажа юридического лица иностранному обладателю, зарегистрированному в стране, свободной от налогов.

ЗАЯВКИ И ЗВОНКИ ПРИНИМАЮТСЯ Круглые сутки и Без ВЫХОДНЫХ Дн..

Начинается ликвидация через офшор со стандартного шага подготовки, во время которого нужно собрать документы и отыскать квалифицированного юриста.

выписку из Единый государственный Реестр Юридических Лиц и Индивидуальных предпринимателей;
уставные документы фирмы;
ксерокопиипаспортов участников и управляющих фирмы.

Практически собрание можно даже не проводить, так как оно является формальностью, но его документальное оформление должно быть обязательно.

Свидетельством окончания процедуры ликвидации будет получение выписки из Единый государственный Реестр Юридических Лиц и Индивидуальных предпринимателей, содержащей имя нового учредителя и руководителя

Протокол собрания акционеров таковой виды не имеет, потому он является наиболее уязвимой частью сделки.

Перед увольнением генеральный директор должен закрыть расчетный счет организации, а главный бухгалтер привести в алгоритм всю документацию.

Если же передача прав собственности произошла с нарушением законодательства, то схожая сделка непременно будет отменена.

На момент проведения процедуры не должно быть никаких просроченных задолженностей, по другому это вызовет подозрения Федеральной Налоговой Службы.

Следует держать в голове, что без спеца в таких сделках не обойтись, экономия на услугах юриста способна обернуться значительными затратами в дальнейшем

Ликвидация фирмы регламентируется законом ФЗ№160, в том числе попадает под его действие и ликвидация компании через офшор.

Другие способы ликвидации идеальнее всего подходят для компаний, не обладающих дорогостоящим имуществом и не ведущих активную деятельность.

Подробная инструкция по пошаговой ликвидации организации — по этой ссылке.

Расчет рассредотачивания толикой после ликвидации Зао — детально тут.

Потому вам круглые сутки работают БЕСПЛАТНЫЕ эксперты-консультанты!

ЗАЯВКИ И ЗВОНКИ ПРИНИМАЮТСЯ Круглые сутки и Без ВЫХОДНЫХ Дн..

Что нужно учесть при осуществлении внешнеторговых операций

– у экспортера появились денежные требования к нерезиденту за поставленную продукцию;

– у нерезидента-покупателя, в свою очередь, появились денежные требования к экспортеру по этому же договору за просрочку поставки продукта.

1. Правомерна ли такая уступка прав требований? Кому нужно обеспечить соответствующее окончание экспортных внешнеторговых операций?

Уступка прав требований правомерна. Операции должен окончить новый экспортер.

Поступление денег по внешнеторговым договорам, которые предугадывают экспорт, осуществляется лишь на сч. экспортеров.

Нет, если срок окончания внешнеторговой операции не превосходит срок, установленный ранее приобретенным разрешением Нацбанка.

Происходит ли в этом случае окончание внешнеторговой операции?

* Указ Президента Республики Беларусь от 27.03.2008 № 178 «О порядке проведения и контроля внешнеторговых операций» (дальше – Указ № 178).

Это должен сделать резидент либо непринципиально, кто признает компанию несостоятельным (банкротом), главное – факт банкротства?

Непринципиально, главное – факт признания нерезидента несостоятельным (банкротом).

1. Кто в этом случае был должен произвести страхование продуктов – торговец либо клиент?

Или торговец, или клиент – по договоренности.

С учетом того что торговец отказался страховать продукт, это может сделать его клиент.

2. В каких случаях условие о страховании является неотклонимым?

3. Можно ли поменять валюту платежа после того, как заключен экспортный/ввезенный контракт (на другую валюту, на белорусские рубли)?

– резидента, выраженных в зарубежной валюте, на денежные обязательства, выраженные в белорусских рублях;

– резидента, выраженных в белорусских рублях, на денежные обязательства, выраженные в зарубежной валюте;

– нерезидента, выраженных в зарубежной валюте, на денежные обязательства, выраженные в белорусских рублях;

– нерезидента, выраженных в белорусских рублях, на денежные обязательства, выраженные в зарубежной валюте.

Вышеизложенное определено п. 7 Правил проведения денежных операций, утвержденных постановлением Правления Нацбанка Республики Беларусь от 30.04.2004 № 72.

Является ли данное событие форс-мажорным, позволяющим окончить начатую внешнеторговую операцию по экспорту?

Методы окончания внешнеторговых операций при экспорте установлены подп. 1.7 п. 1, также частью пятой подп. 1.4 п. 1 Указа № 178.

Дорогие читатели!

Источник: https://bankrot2018.ru/bankrotstvo-nerezidenta/

Банкротство контрагента

Банкротство партнера-нерезидента

Стоит порадоваться, если контрагент вернул компании долг накануне своего банкротства. Теперь не придется требовать возмещения средств через суд. Но не все так просто. Другие кредиторы имеют право оспорить сделку. Какими документами подтвердить законность платежа, и есть ли риск потерять деньги.

Ведение операций с фирмами, которые в будущем собираются проходить процедуру банкротства, влечет за собой немалый риск.

Он связан с тем, что по закону имеется возможность оспаривания сделок, которые совершал несостоятельный должник в течение трех лет до момента подачи заявления о банкротстве.

Это означает, что даже если компании-кредитору был выплачен весь долг, она рискует потерять эти деньги. Причем, обычно оспариванию подлежат все сделки неплатежеспособной фирмы. Можно ли организации отстоять свое право на наличность?

По какому поводу?

Если кредиторы банкротящейся компании оспаривают последние платежи организации, в первую очередь будет рассматриваться причина, по которой несостоятельная компания выплатила долг одному из них и забыла о других организациях.

Есть два варианта: либо погашение произошло в связи с истечением срока выплаты средств, либо это досрочное (добровольное) исполнение обязательств перед партнером.

В зависимости от вида платежа нужно выбирать и средство защиты возвращенных финансов.

Кредитору не стоит переживать об оспаривании, если погашение произошло в срок, оговоренный в договоре. В такой ситуации арбитражные суды принимают сторону компании, получившей средства, и не требуют возврата денег.

Естественно, на решение арбитров влияет чистота контракта: то есть они будут оценивать, не имела ли банкротящаяся фирма намерения с помощью этого платежа вывести из организации деньги, то есть утаить их от других кредиторов.

Другими словами, компания, получившая средства, должна доказать, что погашение долга перед ней носило исключительно законный характер.

В случае, когда деньги выплачены досрочно, действуют другие правила. Законодательством этот вариант трактуется как сделка с предпочтением, которая имеет некоторые нюансы. Во-первых, учитывается дата осуществления операции по погашению долга.

До внесения изменений в закон «О банкротстве» считалось, что если выплата была произведена более чем за полгода до подачи заявления о ликвидации компании, то она не подлежит оспариванию. Однако, внесенные изменения скорректировали ситуацию.

Теперь перевод средств от несостоятельного предприятия может быть обжалован, если с даты совершения платежа до подачи заявления о банкротстве прошел один месяц.

В то же время, законом предусмотрено увеличение этого срока до шести месяцев, если возврат денег связан с исполнением ранее возникших у фирмы обязательств.

В этом случае, руководителям компании, которая получила средства, необходимо доказать, что они не знали о каких-либо признаках платежеспособности должника или обстоятельствах, которые могли на это указывать. Иначе операция будет считаться недействительной, и кредитору придется вернуть полученную сумму.

Также может быть обжалована сделка, которая имеет условия, предусматривающие равноценное встречное исполнение. К таким операциям относится, например, продажа или покупка товаров. Согласно статье 61.

2 Закона о банкротстве контракт может быть признан подозрительным, если стоимость прописанных в нем услуг или работ существенно отличается от аналогичных договоров на рынке.

Естественно, не возникнет никаких проблем в том случае, когда момент погашения задолженности был ранее оговорен в условиях контракта и имел приоритет перед другими платежами близкой к разорению компании.

Меры предосторожности

Как именно фирма, получившая от контрагента причитающиеся средства, может сберечь их? Для начала необходимо подтвердить, что о финансовых проблемах партнера во время заключения с ним сделки не было известно.

К сожалению, законодательство не содержит конкретных указаний, каким именно образом кредитор должен доказать, что ему не было известно о предстоящем банкротстве. Но былую платежеспособность теперь уже несостоятельной организации подтвердить вполне реально.

В первую очередь можно пустить в ход финансовую, бухгалтерскую и управленческую отчетность фирмы, если она представлялась для ознакомления в период заключения контракта.

Отлично сработают и документы, указывающие на позитивный рейтинг должника в момент заключения сделки, также для этой цели используются данные об отсутствии каких-либо резких изменений оценки компании на бирже.

Аутсорсинг бухгалтерии от 1667 рублей в месяц. Персональная команда для вашего бизнеса: бухгалтер, юрист, налоговик, кадровик и бизнес-ассистент.

Доказывая свою неосведомленность о плачевном положении партнера, компания может пустить в ход все методы, которыми пользуются фирмы для подтверждения должной осмотрительности.

Кто противник?

В ситуации, когда у сдавшей позиции компании имеется множество кредиторов, очень сложно разобраться, против кого выдвигать требование в суде: организации-банкрота или фирмы, которая все же успела вернуть свои деньги.

Согласно последним изменениям в законодательстве, компании, претендующие на средства одного и того же должника, не могут подавать иски в отношении друг друга, все требования они обращают к неплатежеспособной организации.

Кроме того, кредиторы могут также спровоцировать банкротство контрагента, подав иск в арбитражный суд о его несостоятельности.

Таким образом заимодавцы пытаются решить вопрос возврата причитающихся средств с помощью конкурсной массы, которая будет распределена после признания организации банкротом.

Поэтому всем фирмам, которые уже получили средства, стоит опасаться пересмотра исполненных перед ними обязательств.

В очередь за долгом

Скорее всего, сделка организации с обанкротившейся фирмой будет признана действительной, а приоритетность выплат определенному кредитору судьи подвергнут сомнению.

Тогда деньги придется вернуть в конкурсную массу, из которой постепенно средства распределятся между различными фирмами в порядке очередности, определенной судом.

Но и в этом случае компания может вернуть свои деньги, так как она также имеет право получить средства в равных с остальными компаниями условиях.

Мирные решения

У кредиторов есть возможность мирного решения вопросов о возврате средств от банкрота без привлечения суда.

Представители фирм в праве организовать специальное собрание, на котором будет определен порядок очередности выплат. Но такой процесс приобретает неформальный характер и поэтому менее юридически значим.

А это может спровоцировать участников, недовольных решениями созданной комиссии, обратиться в суд.

Сделки – на контроль

Стоит ли компании, которая получила деньги от должника накануне банкротства, предпринимать действия по защите своих средств? С одной стороны, если сделка была признана действительной, и для этого у кредитора имеются все необходимые доказательства, то бояться ему нечего. Даже при повторном оспаривании ничтожно мала вероятность того, что решение суда может быть изменено. Но с другой стороны, какие-либо нормы законодательства могут быть скорректированы, и тогда договор, по которому были выплачены средства, переведут в разряд сомнительных.

Поэтому фирме, получившей от должника деньги, стоит всегда быть настороже и в период трехлетнего срока, когда другие кредиторы могут оспорить выплату средств, держать оборону: собрать все необходимые бумаги, подтверждающие законность сделки, а также платежеспособность должника на момент выплаты денег, и держать их наготове.

Источник: https://delovoymir.biz/bankrotstvo-kontragenta.html

Ваш должник иностранная фирма что делать?

Банкротство партнера-нерезидента

Сразу возникает вопрос – действительно ли Вам должна иностранная компания? Компания зарегистрированная за Рубежом? Или Вам должно российское юридическое лицо с иностранными инвестициями?

В любом случае, сразу возникает еще несколько главных вопросов –

Есть ли Долговые документы? И в каком они виде?
Есть ли имущество и средства у должника в России?
Есть ли имущество и средства у должника на Родине?
Есть ли Договор о правовой помощи, между Россией и этим Государством?

Конечно, если есть Договор с Юридическим лицом, то самый очевидный и законный путь, это обращение в Арбитражный Суд. В Арбитражный Суд в России или за Рубежом по месту регистрации иностранной компании.

И это будет правильно. Будет правильно, если уже изначально известно, что в этой компании – Должнике, есть что взять, если Арбитражный Суд обяжет ее исполнить Долговые обязательства. Это самая простая ситуация.

Ее очень любят наши Конкуренты.

А если изначально видно, что все Арбитражные споры не приведут ни к чему хорошему. Так как все равно брать с этой компании не чего. Что делать в этом случае?

В таком случае, мы всегда советуем – не надо тратить время и деньги на Арбитражные споры. Надо сразу «грамотно» начинать процедуру возбуждения Уголовного дела в отношении Директора Компании Должника.

Очень часто, только тогда и появляется надежда, что какие либо средства появятся.

Где возбуждать уголовное дело? Есть несколько вариантов. По месту «регистрации – постоянного проживания» Директора компанию. По месту присвоения Ваших денег. По месту подписания Контракта

Видите, как много вариантов. И в каждом варианте надо хорошо знать, что и как делать. Так что мы всегда рекомендуем обращаться за помощью в опытную компании. Которая специализируется на таких делах. По крайней мере, хотя бы проконсультируйтесь. И после этого принимайте решение, что вам и как делать дальше.

Ваш должник – российское юридическое лицо с иностранными инвестициями

Если изначально известно, что компания Должник располагает необходимыми средствами для удовлетворения ваших Исковых требований. И директор компании – ни куда не убегает. И ведет нормальные переговоры о спорном Контракте. То все нормально. С такой компанией надо спокойно судиться. Выигрывать Суды. И дальше все, как предусмотрено российским законодательством

Но это очень редкий случай. Как правило в компании Должнике ни чего нет. Директор с Вами не контактирует. Ни кого нельзя найти.

Тогда только тот путь, который мы всегда советуем нашим клиентам – ВОЗБУЖДЕНИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА В ОТНОШЕНИИ ДИРЕКТОРА КОМПАНИИ.

Сразу скажу – все иностранцы, очень боятся российскую Полицию, потому что считают ее «коррумпированной». Полностью представляющей интересы только россиян. И совершенно не защищающую иностранцев. Они в этом убеждаются, так или иначе, сталкиваясь постоянно – например с ФМС!!!

И в СМИ во многих странах, очень много плохого пишут и рассказывают о Российских тюрьмах. И ужасных условиях, содержания в этих тюрьмах. И о российских полицейских, тоже пишут очень плохо. Обвиняя их в жестокости и «продажности».

Так что смелее. Возбуждение уголовного дела в отношении «иностранца – директора» такой компании – самый правильный, самый короткий и самый результативный путь возврата Вам Ваших денег от Иностранной фирмы. При условии, что директор иностранной компании должника – находится в России.

А если директором поставили россиянина, а иностранец оставил за собой только звание Учредителя, то дело пойдет сложнее. Надо находить убедительные доводы для россиянина, что бы он принял нашу сторону. Или начал отвечать перед Уголовным Кодексом, сам лично. Как директор!!!

А ведь иностранцы в последнее время, все чаще и чаще ставят директорами россиян. А сами «прячась» за их спиной, управляют компанией, как ее владельцы. И вроде бы не несут ответственность, так как ответственность Учредителя компании по российскому законодательству – минимальная. А проще говоря – ни какой. Так говорит российский Закон.

Ну, а если иностранный директор компании убежал на родину, то и тут ни чего страшного. Существует целое множество способов и приемов, вполне законных по возбуждение уголовного дела в отношении такого Директора и у него на Родине!!!

Поэтому еще раз повторяю – все иностранцы очень боятся российскую полицию. Используйте это.

Ваш должник – иностранное юридическое лицо

Если Вы ни когда раньше не судились с иностранными компаниями, то в начале, всегда возникает много вопросов и сомнений. Поэтому на этой странице, мы даем несколько простых советов и рекомендаций. Посмотрите их.

Про споры с Китайскими фирмами, посмотрите страницы на нашем сайте –

А если у Вас возникли споры с Иностранными компаниями в других странах, то для начала порадуйтесь, что Ваши проблемы не связаны с Китаем.

И если Ваша проблема связана с любой другой страной, то знайте – для решения возникшей проблемы есть три пути. Многое зависит от того, как составлен Контракт с иностранной компанией. Но в любом случае, вот три пути, по которым можно «пытаться» решить Вашу проблему. Именно «пытаться» решить проблему. О гарантиях в таком споре, говорить очень сложно.

Примите правильное решение!!! Каким путем, вы пойдете!!!

Первый путь – получать Судебное решение Арбитражного Суда в России. Легализовывать его для исполнения в стране нахождения Ответчика. И на Родине Ответчика, обязывать его исполнить Судебное решение Российского Суда. Проблема будет только в одном. Легализация российских документов для иностранного государства может занять 3 месяца. Но помните, что этим путем можно идти, даже если между Россией и иностранным государством компании Ответчика – нет Договора о правовой помощи. Наши Конкуренты, часто останавливаются, узнав, что такого Договора нет. Но мы знаем способы, преодоления такого препятствия.
Второй путь – получать Судебное решение в свою пользу в стране Ответчика. Для этого понадобится, легализация российских документов для страны компании Ответчика. Понадобится местный юрист в стране Ответчика. И участие, опытного юриста россиянина, который будет вести все это Дело. Это дорого. Но если сумма Иска и претензии стоит таких затрат. То будьте готовы их нести.
Третий путь – возбуждение уголовного дела в отношении Директора компании Ответчика. Это, мы считаем, очень эффективный путь, если в компании Ответчике нет имущества и денежных средств для исполнения Контрактных обязательств и Судебного решения в Вашу пользу. Уголовное дело можно «пытаться» возбуждать и в России и в стране иностранного партнера. При этом очень многое зависит от того, как составлен Контракт. Кто его подписал. Где произошло присвоение Ваших денег или вашего груза. И очень важно – где фактически живет Директор компании Ответчик!!! В любом случае, если возникли проблемы такого рода – обращайтесь к нам. По крайней мере, мы проконсультируем Вас. Поделимся своим опытом.

Не бойтесь решать свои проблемы в Судах других Государств. Наш опыт показывает, что большинство Судов в мире, такие же бюрократичные и медлительные, как и российские Суды.

ПРИМЕЧАНИЕ все советы, которые мы здесь даем, в основном предназначены для небольших компаний. Крупные компании имеют свои Юридические подразделения, которые изначально сопровождают всю контрактную деятельность своей компании. И уже готовя Контракты, заранее знают, как вести себя при возникновении того или иного спора.

А если Ваша компания не имеет такого подразделения, то Вы можете обратиться к нам.

И, по крайней мере, на этапе подготовки Контракта, мы сможем помочь Вам предусмотреть основные положения в Контракте, которые позволят в случае – «кризиса» правильно вести себя и строить защиту Ваших интересов.

Согласитесь с тем, что ведя, споры с иностранными компаниями, мы набрались большого опыта, по части подготовки и составления Контрактов. По крайней мере, в части пунктов – необходимых для защиты Ваших интересов, если Контракт не будет исполняться по вине Иностранного партнера.

А может быть и для защиты Ваших интересов, если иностранный партнер окажется недоволен, тем, как Вы исполняете свои обязательства. Вы наш Клиент. Мы представляем Ваши интересы.

И нам не так важно, почему Вы не исполнили требования Контракта. Не смогли? Не захотели? Решили «кинуть» своего иностранного Партнера? Для нас это не так важно. Для нас важно, кто наш Клиент.

И чьи интересы мы защищаем!!!

ОБЩАЯСЬ С ЮРИСТАМИ – ВСЕГДА ПОМНИТЕ – самые «циничные» люди на свете, это журналисты, юристы и врачи. Они зарабатывают на чужом несчастье.

Источник: http://www.dolg-vozvrat.com/?D=86

Банкротство иностранных граждан

Банкротство партнера-нерезидента

Банкротство иностранных граждан в России – процедура, к которой периодически приходится прибегать должникам, не являющимся резидентами РФ. После введения в 2015 году законодательных положений, касающихся банкротства частных лиц, возник спрос на услуги адвоката по банкротству физических лиц и у должников, имеющих иностранное или двойное гражданство.

На территории России проживает постоянно, временно или периодически большая масса нерезидентов. Это предприниматели, работающие в рамках совместного международного бизнеса, зарубежные партнеры крупных промышленных коммерсантов, наемные рабочие, студенты из стран ближнего и дальнего зарубежья.

Эти категории граждан пользуются привилегиями и несут обязательства наравне с российскими гражданами, но в отношении отдельных групп иностранцев действуют ограничения или специальные поправки к закону. На процедуру банкротства частного лица ограничения не распространяются. Но есть ряд тонкостей и нюансов, за счет которых банкротство иностранных граждан в России существенно усложняется.

Вопросы миграционного учета регламентируются Федеральным законом, который содержит ряд основательных позиций в отношении порядка регистрации иностранных граждан. В соответствии с этими положениями процедура банкротства иностранного гражданина применяется к должнику так же, как и к российскому резиденту, если имеют место следующие обстоятельства:

Должник постоянно проживает на территории России, зарегистрирован по конкретному адресу, имеет личное имущество в РФ.
Предметом арбитражного спора являются пункты договора (контракта), в котором прописаны обязательства, выполняемые на территории России.
Спорные вопросы связаны с нарушением долговых обязательств по предприятию, находящемуся в российской юрисдикции и расположенному на территории России.

В России принимаются к рассмотрению дела о банкротстве иностранцев, если:

Должник живет и работает в России в течение длительного периода времени;
Имеет вид на жительство в РФ;
Основная часть его имущества находится в России;
Не возбуждено аналогичное дело о банкротстве на территории другого государства;
Кредиторами должника-иностранца являются частные инвесторы и юридические лица России;
К участию в деле не привлечен иностранный арбитражный управляющий;
Между Россией и страной гражданства банкрота существуют единые соглашения, касающиеся банкротства.

Банкротство иностранных граждан в России: особенности и сложности

Арбитражные споры в рамках процедуры банкротства охватывают объекты, долги и денежные активы, находящиеся на территории России. Определение несостоятельности, в соответствии с процессуально-арбитражной документацией, производится только по месту жительства должника.

Поэтому каждое дело о банкротстве физического лица рассматривается в территориальном арбитражном органе. «Место жительства», в соответствии с юридической трактовкой отечественного законодательства, это есть территория постоянного проживания гражданина в определенный период времени.

Иностранные резиденты и лица, не имеющие российского гражданства, проживают на территории РФ с обязательной регистрацией по конкретному адресу.

В случае возникновения арбитражных споров или факта нарушения правовых норм проводится разбирательство в суде данного города, района или округа.

!	На арбитражных процессах принимаются во внимание критерии подсудности, которые действуют в отношении отечественных должников. Соответствующие юридические нормы по включению зарубежного объекта в процесс имеют специальные законодательные поправки.

Степень ответственности в деле о банкротстве

Любое физическое лицо, независимо от страны проживания, несет юридическую ответственность в рамках так называемого «личного закона». Правовая система страны, которой выданы документы о гражданстве, является приоритетной при рассмотрении дела и вынесении судебного решения.

Таким образом, частные лица, имеющие второе гражданство, кроме российского, подчиняются именно российскому законодательству, если проживают на территории РФ. Правовая система России в данном случае является «личным законом» иностранных граждан, проживающих длительное время в России.

Законодательство РФ не предусматривает прямых ограничений в привилегиях и обязанностях граждан других стран, являющихся потенциальными банкротами.

Поэтому иностранец имеет полное право заявить о своем намерении инициировать процедуру подтверждения несостоятельности. Такое право иностранца прописано в статье 62 ст.3 российской конституции.

Исключения составляют случаи, указанные в федеральных законах и международных договорах.

Право иностранного гражданина на банкротство прописано также в законе о банкротстве от 26.10.2002 № 127-ФЗ. Положения этого закона применяются к иностранным кредиторам, участие которых допускается в процессе в соответствии со ст.1 п.5 данного закона. Если в международном договоре предусмотрены иные правила, это регулируется на стадии рассмотрения заявления о несостоятельности.

Интересы иностранного кредитора защищаются в той же степени, что и права российского заимодателя. Процедура банкротства в России не должна наносить финансового ущерба лицам с иным гражданством.

Имущество иностранных граждан, находящееся за рубежом, может быть заявлено к реализации в соответствии со статьей 216.3, п.1 закона о банкротстве.

В отношении этого имущества выносится отдельное определение.

Вопросы о принятии к рассмотрению дела о банкротстве иностранца или отказе в получении статуса несостоятельного плательщика остаются в компетенции суда. Примерами разных позиций в данном вопросе служат, к примеру, случаи с Аркадием Брискиным и Натальей Кузнецовой. А.

Брискин является гражданином Германии и бывшим совладельцем автомобильного дилера ГК «Независимость». Его заявление о банкротстве не было принято арбитражным судом Москвы. После подачи кассационной жалобы первую инстанцию обязали проверить факты тесной связи иностранного гражданина с Россией.

Такие факты были обнаружены: собственная квартира Брискина в Москве и прописка в ней, длительное ведение бизнеса на территории РФ.

Гражданка Украины Наталья Кузнецова не испытывала препятствий с объявлением себя банкротом. Арбитражным судом Ямало-Ненецкого Автономного округа были учтены факты присутствия основных интересов должницы в России (пенсия, работа, квартира и вид на жительство). Задолженность Кузнецовой была перед банками РФ.

В 2011 году Министерство экономики предложило законопроект, касающийся трансграничного банкротства. На данном этапе этот документ не принят, но находится в стадии обсуждения. Вопрос о возможности банкротства иностранцев требует дальнейшего детального урегулирования.