Как проверить контрагента за рубежом

Содержание

Проверка иностранных контрагентов и партнёров из России: документы и способы

Как проверить контрагента за рубежом

Риски при работе с сомнительными отечественными компаниями и иностранными имеют существенные отличия. Организацию, заключившую договор с неблагонадёжной фирмой в России могут обвинить в связях с компаниями-однодневками и в попытке уйти от налогообложения. Если же сомнения вызывал ваш зарубежный контрагент, то впереди вас ждёт множество проблем.

Попробуем найти надёжные пути проверки иностранного контрагента и отечественных компаний, разберёмся с документами, позволяющими сделать вывод, что фирма «чистая» и с другими нюансами этого действа.

Зачем нужна проверка

При внешнеторговой деятельности компании и деятельности внутри страны принципиальной является проверка контрагента. В неё входит выявление информации о его правовом, финансовом статусе. Проверка требуется для того, чтобы сократить финансовые риски, точно решить вопрос о сотрудничестве, оценить его потенциальную благотворность и избавить себя от многих проблем.

Если ваш иностранный партнёр вызвал сомнения у сотрудников отечественных государственных структур, курирующих внешнеторговую деятельность, то «вами займутся»: налоговая инспекция, таможня, органы экспортного и валютного контроля. И каждая эта инстанция будет реагировать по своему.

  • Налоговая инспекция откажется вычитать НДС или признать нулевую ставку по данному налогу.
  • Таможенная служба, скорее всего, задержит ваш груз на границе.
  • Ваш банк известит экспортный и валютный контроль о том, что готовится сомнительная транзакция.
  • Органы экспортного и валютного контроля, в свою очередь, начнут процедуру выездной проверки финансово-хозяйственной деятельности вашей компании.

К тому же, наличие у контрагента долгов и взысканий, о которых вам, естественно, не известно, может сорвать сроки поступления средств согласно заключённому договору.

А неправомерная работа сотрудника контрагента грозит признанием недействительности заключенного контракта в том случае, если этот сотрудник не имел право заключать сделку.

Проблемы с контрагентом могут привести и к большим финансовым потерям.

Запрашивать документы у контрагента нужно для того, чтобы избежать подозрений в вашей неосмотрительности, в первую очередь, со стороны налоговой инспекции.

Как проверить иностранного контрагента на благонадёжность

Основных способов проверки партнёров, находящихся за рубежом, существует всего два:

  1. Запрос сведений из зарубежных реестров. В других странах имеются реестры наподобие ЕГРЮЛ, их можно использовать как сервис проверки контрагента. Этими базами могут пользоваться резиденты других стран. Оплатив услугу, вы получите всю необходимую информацию о компании. В подобных реестрах хранится даже больше информации, чем в российском ЕГРЮЛ. Здесь можно узнать состав учредителей, сведения об уставном капитале, об адресе компании, и о долях организации, которые были проданы;
  2. Запрос необходимых сведений в письменном виде. Этот метод проверки аналогичен тому, как проверяются партнёры из РФ. Вы можете запросить выписку их реестра, заверенную у нотариуса.

Чтобы найти ресурсы налоговых служб других стран мира, зайдите на сайт ФНС РФ в раздел «Международное сотрудничество» и выбрать интересующее вас государство.

Есть и специализированные базы данных, обеспечивающих доступ к сведениям о фирмах, например www.dnb.ru. Здесь вы можете заказать справку BIR, в которой будет изложена полная и проверенная информация об иностранном или отечественном юридическом лице.

При проверке иностранного контрагента запрашивают следующие документы:

  • Выписка из реестра государства, где находится контрагент. Из неё вы узнаете статус организации, состояние компании;
  • Учредительная документация. Это может быть и Устав, и сертификат об инкорпорации. Все эти документы должны быть на русском языке и пройти легализацию РФ. Подтвердить полномочия зарубежной организации можно и способом проставления апостиля.

Данные документы помогут вам получить основные сведения, требуемые при начале сотрудничества с зарубежным партнёром. Как составить запрос коммерческого предложения в интересующие вас компании, вы можете узнать из нашей прошлой статьи.

При проверке через иностранные реестры следует учитывать, что размер уставного капитала зарубежными компаниями обычно указывается большим, чем он есть на самом деле.

Проверяем отечественного партнёра

Для проверки контрагента вам нужно запросить следующие документы о нём:

  • Выписка из ЕГРЮЛ. Поможет проверить действительность учредительных документов. При запросе выписки нужно помнить, что чем свежее она, тем более актуальные данные там представлены, так как они могут значительно меняться. После того, как вы получили выписку, следует сверить данные в ней с данными на сайте ФНС РФ;
  • Учредительные документы. При их запросе нужно обратить внимание, что контрагент должен вам предоставить полный комплект документации. Одних выписок будет недостаточно. Чтобы узнать, актуальна ли информация, указанная в учредительной документации, нужно сверить её с датами регистрации из выписки ЕГРЮЛ;
  • Свидетельство ОГРН и свидетельство ИНН. По данным документам вы сможете проверить, совпадает ли наименование компании с тем, что указано в учредительной документации. При изменениях названия вносятся изменения в ЕГРЮЛ, а потому следует также запросить свидетельство об оформлении изменений в ЕГРЮЛ;
  • Права лица, занимающегося оформлением договора с компанией. Лицо со стороны контрагента, занимающееся оформлением договора, должно иметь на это право. Если это лицо является генеральным директором, стоит запросить проток об его избрании, выписку из ЕГРЮЛ, устав, в котором вы прочитаете информацию о правах и сроке избрания руководителя.Вам также потребуется копия доверенности на оформление договора с датой её принятия и сроком действия, заверенная у нотариуса или у руководителя компании. Убедитесь, что на документе имеется печать (если её наличие прописано в Уставе);
  • Проверка достоверности подписи. Запрашивать следует копию банковской карты с подписью, заверенную у нотариуса или банковского учреждения. Этот запрос не обязателен, и требуется тогда, когда вы не уверены в достоверности подписи руководителя;
  • Проверка лицензии. Если компания, согласно ФЗ, должна иметь лицензию, стоит запросить у контрагента и её, а также список видов деятельности, которыми занимается организация. При запросе лицензии проверьте, до какого числа она действительна.

Сведения о контрагенте можно почерпнуть из источников в интернете.

Запрос документов – самое элементарное действие, нужное для проверки контрагента. Для запроса первичной информации можно воспользоваться сайтами проверки контрагента. Деловой партнёр, если он благонадёжен, должен предоставить вам полный комплект требуемых документов, из которых вы сможете сделать вывод о правовом и финансовом статусе компании.

Начинающим бизнесменам нужно знать что значит публичная оферта для того, чтобы правильно составить или ответить на предложение сотрудничества.
Информация о том, как правильно участвовать в тендерах вот здесь. Иногда это может быть самый короткий путь, позволяющий заключить выгодную и сделку.

Нюансы деятельности контрагента, требующие особого внимания

Что вам требуется знать о контрагенте? Вы должны получить полный перечень данных о следующих сторонах деятельности организации:

  • финансовый статус организации на сегодняшний день;
  • руководство организации;
  • перечень лиц, которые имеют право подписывать договора;
  • свидетельства о хозяйственной деятельности организации;
  • наличие текущего процесса ликвидации или банкротства.

Методы проверки контрагентов выбираются индивидуально.

Проверка данных о контрагенте позволит вам избежать многих рисков: задержки с оплатой, дебиторской задолженностью. Особенное внимание стоит уделить проверке иностранных контрагентов.

При возникновении проблем с ними вам придётся рисковать куда большими суммами. Но и при проверке российского контрагента вы должны запросить максимум информации о компании.

Контрагент, отказывающий в предоставлении документов, должен вызвать справедливые подозрения.

Дополнительные сведения по теме вы найдёте в рубрике «Контрагенты».

Источник: https://vedinform.com/business/contraparty/proverka-kontragentov.html

Как проверить зарубежного контрагента

Как проверить контрагента за рубежом

При заключении сделки компании следует убедиться в благонадежности контрагента. Но если отечественные фирмы можно исследовать, осмотрев их офис и познакомившись с директором, то с зарубежной организацией эти пункты исследования придется пропустить.

Налоговая служба рекомендует организациям самостоятельно проверять своих контрагентов, однако исследовать зарубежных партнеров не так просто, как российских, в силу удаленности офисов этих организаций.

Во многих случаях не получится познакомиться и с генеральным директором, так как договор подписывает менеджер, в обязанности которого входит заключение контрактов.

Как же поступить российскому покупателю или поставщику?

Чем рискует компания, заключая сделку с неблагонадежной компанией из-за рубежа?

Опасность работы с сомнительной организацией на территории России и за рубежом существенно отличается. Так, заключив сделку с неблагонадежной отечественной фирмой, организация может быть обвинена в связях с «однодневками» и получении необоснованной налоговой выгоды.

Если же сомнение вызовет иностранный контрагент, к проверке деятельности организации приступит целый комплекс государственных структур: сотрудники налоговой инспекции, таможенники, органы валютного контроля.

Таким образом, от каждого из них может последовать реакция: от ИФНС – отказ в вычете НДС или признании нулевой ставки по этому налогу, от ФТС – задержка груза на границе, от банка – передача информации о готовящейся транзакции в соответствующие органы валютного и экспортного контроля, ну а от последних- выездная проверка финансово-хозяйственной деятельности.

Двойники ЕГРЮЛ

– Каким образом можно проверить контрагента, который находится за границей?

За рубежом существуют инструменты, подобные тем, которыми пользуются компании в России. Как правило, любое европейское государство имеет реестр примерно такой же, как наш ЕГРЮЛ.

В Великобритании он называется Companys House, в Голландии – торговый регистр.

Все эти базы данных открыты для пользователей других стран – можно перечислить им оплату за предоставление данных и получить сведения об интересующей компании.

Из плюсов хочется отметить то, что в зарубежных базах о юридических лицах содержится более полная информация в сравнении с русскими аналогами. Вы легко получите сведения об учредителях и директорах, уставном капитале, местонахождении организации, проданных долях компании, если таковые есть.

Кроме того, контрагента можно проверить тем же способом, каким мы изучаем деятельность российского поставщика. Необходимые документы запрашиваются в письменном виде. Можно истребовать выписку из реестра, и попросить, чтобы она была нотариально заверена. Для полноты картины надо составить апостиль, чтобы в России бумага была признана как официальный документ.

– Можно ли полностью доверять информации, которая отражена в зарубежных базах данных?

Они являются достоверными, однако следует учитывать некоторые нюансы. К примеру – внимательно относиться к сумме указанного уставного капитала. Потому что США, многие европейские страны и все оффшорные компании могут заявить большой «уставник», не внося в него не копейки.

В этих государствах есть минимальная сумма, которую следует в обязательном порядке потратить при создании конторы, остальная часть просто заявляется, но при этом не оплачивается. Однако именно эта «огромная» цифра будет отражена во всех документах компании.

По собственному опыту помню, что в Голландии мы платили один евро в уставной капитал организации, в то время как заявляли около 80 тыс. Необходимо уточнять, какие средства внесены в «уставник» реальными деньгами.

– В каких случаях налоговые органы начинают проверять деятельность иностранного партнера российской компании?

Это происходит по факту заключенных сделок. Интерес вызывает применение норм, чтобы избежать двойного налогообложения, возмещение НДС и применение нулевой ставки по этому налогу.

– Каким образом ведется проверка?

Налоговые органы в редких случаях сами проводят исследование деятельности иностранной организации. Такая проверка не исключена при очень крупных сделках с участием влиятельных компаний. Во всех остальных ситуациях инспекторы ориентируются на документы, которые предоставляет российская сторона сделки.

Правила перевода

– То есть достаточно грамотно подготовить документы, чтобы у налоговых органов не возникало вопросов. Мне кажется, здесь есть много нюансов, которые следует учесть.

Это действительно так. Потому что, когда речь идет о возмещении НДС, применении нулевых ставок – обо всем том, что сокращает поступления в бюджет – инспекторы используют любую ошибку компании, предоставившей документы, чтобы отказать ей.

Что следует учесть, передавая бумаги в налоговую инспекцию? Договора с иностранными компаниями в основном заключаются на английском языке, но инспектор в такой документ рассматривать не будет. Поэтому бумаги должны быть переведены на русский язык и заверены у нотариуса. Важная деталь – переводить нужно все, даже название иностранной компании.

Необязательно делать это дословно, но указать в скобках транскрипцию необходимо. Кроме того, очень часто фирмы попадают впросак, не переводя мелочи, к примеру – банковские реквизиты. Всевозможные зарубежные аналоги русских БИК требуют транскрипции, хотя опытные инспекторы, которые часто работают с иностранными договорами, знают все эти обозначения.

Но если речь идет о принятии НДС, то сойдет любая деталь для того, чтобы отказать компании.

– Скорее всего, требования к оформлению договора у всех стран разные. Инспекторы без проблем принимают документы, составленные по международным стандартам?

Договор сделки не имеет жестких требований к оформлению, и, тем не менее, есть детали, которые непонятны российским налоговикам.

К примеру, во многих странах, таких как Германия, Великобритания, США, под договором ставятся две подписи. Одна – уполномоченного лица, а вторая – свидетеля заключения сделки.

Такая традиция называется «принципом четырех глаз», она нужна, чтобы исключить финансовые махинации.

Инспекторов наличие двух «виз» на договоре смущает, так как они не могут понять, кто же из подписавших является уполномоченным лицом.

Фискалы настаивают на том, чтобы помимо договора и выписок с расчетного счета о списании денег было приложено подтверждение полномочий лиц, которые участвовали в заключении сделки.

Инспекторы соглашаются принять документы, если будет приложено письмо, в котором будут описаны обязанности специалистов, подписавших договор.

– Почему нельзя попросить поставить одну подпись?

Иностранное право устанавливает довольно жесткую ответственность лиц, которые заключают сделку. Там чаще выносят обвинительный приговор за подписание документов, которые повлекли неблагоприятные последствия для компании. Поэтому ни один генеральный директор не согласится на компромисс. Ответственность он лучше разделит со своим помощником.

Опасный платеж

– Налоговики делают ставку на договор или сами платежи тоже отслеживаются?

Если платежи не вызывают подозрений, то инспекторы не уделяют им много внимания. Но не так уж редко бывают случаи, когда товар куплен, к примеру, компанией «Бизнес-1», а деньги поступили от «Оазис-2».

Но это еще не самый плохой вариант.

А вот если сделку вы заключили с испанской фирмой, а средства пришли из Ирака, то к расследованию подключатся правоохранительные органы, валютного контроля, сотрудники отдела по противодействию экстремизму.

– Каким образом можно устранить эту проблему?

Налоговый кодекс РФ дает на этот вопрос очень четкий ответ, в нем говорится, что может быть заключен договор поручения. Но, во-первых, иностранные контрагенты неохотно предоставляют такие бумаги, во-вторых, идти документ будет долго.

От своих коллег я слышала самые фантастические истории, как они выходили из ситуации. К примеру, брали бумагу, печатали поручение от имени иностранного контрагента, мяли ее (она же шла из далекой страны), после чего заверяли у нотариуса перевод.

Не все инспекторы могут различить печать, которая подтверждает подлинность документа или верность перевода.

– Я правильно понимаю, что для того чтобы исключить проблему, а не решать ее последствия, с рядом стран лучше не сотрудничать?

Да, к примеру, если бы компания изначально знала, что деньги придут из Ирака, она бы вряд ли согласилась на сделку.

В иностранных компаниях есть должность экспортных контролеров, которые мониторят все события в мире и составляют списки стран и компаний, с которыми нежелательно заключать сделки.

Эти документы рассылаются по филиалам, и специалисты на местах сверяют все договора организации с этим перечнем.

В России есть банковская инструкция, которая предписывает проверять потенциальную опасность платежей из стран, где ведутся боевые действия или введено эмбарго.

Кроме того, списки государств, товарам из которых следует уделить особое внимание, есть и на таможне.

Однако эти перечни постоянно меняются и не обнародуются – компания должна сама угадать, откуда опасно ввозить товар или получить денежный перевод.

– Таможенные органы и банк тоже проверяют документы по сделке. У них есть свои требования, которые следует учесть?

Они даже жестче, чем у налоговой службы. Дело в том, что если в ИФНС еще можно предоставить реальный договор сделки, то на таможню и в банк не стоит и пытаться.

Настоящий документ содержит около 20 страниц с очень подробным описанием ответственности каждой из сторон. Но на границе никто эту бумагу читать не будет – им требуются сведения на одном листе: кто, кому, что продал.

Поэтому компаниям приходится идти на определенные уступки с совестью.

То же самое касается и банка. Существует инструкция ЦБ, в которой содержатся рекомендованные условия договора ВЭД. Их исполнение необязательно, но есть кредитные организации, которые требуют соблюдения этих правил.

Таким образом, банк тоже вынуждает создать некую бумагу, которая будет удовлетворять уже его интересам. Не многие фирмы пользуются теми документами, которые в торжественной обстановке заключены генеральными директорами.

Юристам приходится создавать новые бумаги, удовлетворяющие реалиям российской действительности.

07 Декабря 2011, 17:00

Источник: http://www.raschet.ru/articles/30/4667/

Проверка иностранных контрагентов

Как проверить контрагента за рубежом

Ваш удобный и надежный источник информации.

В настоящее время проверка контрагента играет важную роль при осуществлении коммерческой деятельности. До начала сотрудничества с новым деловым партнером всегда полезно получить о нем исчерпывающую информацию с целью минимизации рисков.

Как проверить контрагента за рубежом

Кроме того, налоговые органы и суды все чаще говорят о необходимости проявления «должной осмотрительности», понимая под этим ряд действий по проверке контрагента.

Если вашим деловым партнером является компания или индивидуальный предприниматель, зарегистрированный в России, то вы самостоятельно можете предпринять некоторые действия по его проверке, например, заказать выписку из ЕГРЮЛ. Сложности могут возникнуть, если вашим контрагентом является зарубежная компания.

При проверке иностранных партнеров требуется понимание системы регистрации, особенностей регулирования корпоративных отношений в соответствующем государстве. Кроме того, доступная вам информация, как правило, предоставляется на иностранном языке, и зачастую для ее правильного понимания необходимы не только знания языка, но и понимание зарубежного права.

Мы предлагаем услугу по заказу документов компании вашего контрагента. В зависимости от страны регистрации возможен заказ следующих документов:

  1. Сертификат (свидетельство) о регистрации компании (Certificate of Incorporation). Получить такое свидетельство можно практически в любой юрисдикции. Данный документ подтверждает факт регистрации компании и содержит следующие сведения: наименование компании, ее регистрационный номер, дату регистрации.
  2. Копия учредительных документов компании. К таковым относятся учредительный договор (Memorandum of Association) и устав (Articles of Association, By-Laws). Зачастую учредительный договор и устав представляют собой единый документ, который содержит информацию, в частности, об уставном капитале, акциях, высших органах управления и порядке управления компанией и т.п.
  3. Свидетельство о надлежащем правовом статусе (Certificate of Good Standing). Получить Certificate of Good Standing можно практически по любым юрисдикциям, например, BVI, Сейшелы, Белиз, Гонконг, Кипр и др. Данный документ подтверждает, что компания зарегистрирована в государственном органе и по состоянию на дату выдачи сертификата является действующей и правоспособной.
  4. Выписка из Реестра компаний (Extract from the Register, Report from the Registrar, Company Particulars). Данный документ аналогичен выписке из российского ЕГРЮЛ или ЕГРИП. Выписка, как правило, содержит следующие данные: юридический адрес, сведения о регистрационном агенте, сведения о деятельности компании, размере уставного капитала, сведения о директорах и акционерах, а также об изменениях в структуре компании.
  5. Отдельные корпоративные документы. В некоторых юрисдикциях возможен заказ документов, подтверждающих изменения структуры компании. Так, из реестра английских компаний модно получить информацию о смене директора, секретаря (об отставке директора/секретаря, назначении нового директора/секретаря), о смене зарегистрированного офиса, наименования компании и др.
  6. Сертификат о налоговом резидентстве (Tax Certificate, Tax Residence Certificate). Сертификат или свидетельство о налоговом резидентстве подтверждает тот факт, что компания является налоговым резидентом в стране ее регистрации. Такой сертификат необходим в целях применения соглашений об избежании двойного налогообложения. Его также могут запрашивать иностранные банки при открытии счета.
  7. Реестры некоторых юрисдикций (например, Англии) содержат информацию о сданных компанией финансовых отчетах.

С помощью вышеперечисленных документов вы сможете:

  • проверить подлинность и актуальность регистрационных данных иностранной компании,
  • убедиться в соответствии указанного контрагентом адреса, юридическому адресу компании,
  • проверить данные об органах управления компании,
  • ознакомиться с видами деятельности, которыми компании разрешено заниматься,
  • удостовериться в том, что компания соблюдает установленные законодательством требования и не является ликвидированной,
  • ознакомиться с финансовыми показателями деятельности иностранной компании.

Документы могут быть предоставлены в электронном виде для ознакомления либо, по необходимости, должным образом оформлены и апостилированы.

Кроме того, специалисты нашей компании могут осуществить перевод заказанных документов на русский язык и предоставить комментарии по вопросам зарубежного права, которые помогут вам правильно обработать полученную об иностранном контрагенте информацию.

Таким образом, услуга по проверке контрагента позволит вам, с одной стороны, избежать возможных претензий налоговых органов и, с другой стороны, предотвратить потенциальный риск финансовых потерь, который может возникнуть в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением контрагентом своих обязательств.

Более детальную информацию о процедуре получения документов и стоимости услуги по проверке контрагента вы можете получить у специалистов нашей компании.

Как проверить иностранного контрагента

17 августа 2017

Чтобы снизить риски, перед заключением договора стоит проверить добросовестность партнера. Если контрагент – российская организация, это можно сделать по общедоступным государственным и частным информационным источникам. Проверить контрагента сложнее, если он зарегистрирован за границей.

В этом случае можно использовать официальные и неофициальные источники информации, а также направить запросы третьим лицам.

Совет

Отдельную информацию об иностранном контрагенте можно узнать из российских ресурсов. Например, данные будут, если контрагент принимал участие в судах, имеет в собственности недвижимое имущество на территории России и т. д.

См. подробнее: Как проверить нового контрагента при помощи внешних источников информации.

Кроме того, с помощью специального сервиса на сайте ФНС России можно получить информацию об аккредитованных филиалах и представительствах иностранных юридических лиц.

Для поиска можно использовать наименование филиала (представительства), ИНН или номер записи об аккредитации. Сервис предоставляет сведения:

  • о реквизитах официальных документов;
  • юридическом адресе;
  • руководителе филиала (представительства);
  • о видах экономической деятельности.

Проверка с помощью официальных источников

В большинстве стран существуют реестры, аналогичные ЕГРЮЛ. Они содержат основную информацию о зарегистрированных компаниях. Уточнить сайт реестра соответствующей страны можно на сайте ФНС России.

Информация в таких реестрах разнится и зависит от национального законодательства. Обычно базовая информация – общедоступна, а подробную предоставляют за дополнительную плату.

Страны СНГ

На сайтах налоговых администраций стран СНГ можно уточнить, зарегистрирована ли организация, и получить о ней общую информацию:

1) в Казахстане информацию предоставляет Комитет государственных доходов Министерства финансов. В открытом доступе также есть реестры:

  • неблагонадежных налогоплательщиков;
  • плательщиков НДС;
  • реестр сведений об отсутствии (наличии) налоговой задолженности;

2) в Молдове информацию предоставляет Государственная налоговая служба. За дополнительную плату можно получить расширенную информацию: о подразделениях, акцизах, НДС, видах деятельности;

3) в Таджикистане информацию предоставляет Налоговый комитет. На этом же сайте в открытом доступе есть постоянно обновляемый перечень безответственных налогоплательщиков;

4) в Узбекистане информация находится на портале открытых данных. Дополнительно в открытом доступе есть перечень лиц, которые являются руководителями нескольких юридических лиц;

5) на Украине информацию предоставляет Информационно-ресурсный центр. Здесь можно узнать общие сведения об организации, а также информацию о выданных лицензиях и разрешительных документах;

6) в Беларуси информацию предоставляет Министерство юстиции. Объем сведений о юридических лицах сопоставим с российскими источниками.

На сайте можно узнать не только общие сведения, но и выяснить, не находится ли организация в процедуре банкротства, ликвидации, нет ли у нее задолженности по налогам, не входит ли она в перечень лиц с повышенным риском совершения экономических правонарушений и др.

Основной недостаток официальных источников стран СНГ, кроме Беларуси, в том, что в открытом доступе мало сведений. Например, нет сводных реестров лиц, которые находятся в банкротстве, недобросовестных поставщиков и др.

Не везде в открытом доступе есть картотеки судебных дел и исполнительного производства. Так, на Украине судебные акты публикуют, а в странах Средней Азии – нет.

Европа и США

Если организация зарегистрирована в стране Евросоюза, то информацию о ней можно получить через European Business Register.

Данные предоставляют онлайн на английском языке за умеренную плату.

Кроме того, сведения о контрагенте есть на сайтах соответствующих ведомств конкретной страны:

1) в Великобритании информацию можно получить из реестра Companies House, но не напрямую, а через посредников;

2) в Германии есть два официальных источника:

  • общий реестр Федеральных земель Германии. Для работы с ним нужно пройти аккредитацию – зарегистрироваться на сайте, подать заявку и подтвердить свою подпись;
  • реестр Министерства юстиции. Он работает на пяти языках. С его помощью можно получить текущую (AD), хронологическую (CD) и историческую (HD) выписки, а также документы организации (DK) и сведения о ее владельцах (UT);

3) во Франции в канцелярии Арбитражного суда можно получить:

  • выписку об учредителях и управляющих юридического лица, а также адресе регистрации (Extrait KBIS);
  • сведения о долгах по налогам и обязательным платежам (Etat compet d`endettement);
  • уставные документы с учетом всех изменений (Actes et status);
  • информацию о банкротстве, ликвидации, гарантиях (Procedures collectives);
  • пакет документов об объектах недвижимости, включая кадастровую выписку (Dossier complet).

Информация на сайте находится в открытом доступе, но, чтобы получить выписку или копию документа, придется заплатить;

4) в США информацию о регистрации предоставляют секретариаты соответствующего штата, города или муниципального образования. Кроме того, организацию можно проверить:

  • в перечне лиц, которых лишили права участвовать в выполнении государственных контрактов или претендовать на государственные кредиты и гранты из-за того, что они нарушали обязательства;
  • в списке лиц, находящихся в банкротстве.

Проверка с помощью неофициальных источников

Помимо государственных ресурсов, есть частные. К ним относят:

  • Kompass предоставляет сведения о деятельности организации, ее товарах и услугах, торговых марках, руководителях, направлениях экспорта и импорта;
  • DNB позволяет получить информацию о любой компании в любой стране мира и быстро оценить, насколько безопасно с ней вести бизнес. Дополнительно можно заказать оценку кредитных рисков;
  • Europages предоставляет информацию о компаниях 36 европейских стран на 26 языках;
  • Creditreform позволяет получить сведения о юридическом статусе, истории, собственниках, руководстве, видах деятельности организации. Также заинтересованное лицо может запросить финансовую информацию, кредитную историю, сведения о текущих и просроченных задолженностях. Дополнительно агентство предоставляет заключение о сумме максимального кредитного лимита потенциального контрагента;
  • информационно-поисковую систему «Портал внешнеэкономической информации Российской Федерации»;
  • Open ownership предоставляет информацию о бенефициарных собственниках офшорных компаний.

Проверка с помощью третьих лиц

Если получить информацию с помощью официальных или неофициальных источников не удается или сведений недостаточно, можно обратиться за помощью к третьим лицам:

к списку новостей

предыдущая новостьследующая новость

Как проверить благонадежность иностранных и российских партнеров

Как проверить контрагента за рубежом

Существуют определенные различия в партнерстве с представителями российских компаний и с теми, кто находится за рубежом. На сегодняшний день есть огромный список компаний, связь с которыми приведет к серьезным трудностям и даже к обвинениям в попытках уйти от налогообложения. Такие компании не являются надежными партнерами и могут негативно повлиять на имидж своих контрагентов.

Для чего нужно проводить проверку

По статистике больше всего проблем приносят иностранные партнеры, но и отечественные далеко не всегда оказываются благонадежными.

Чтобы не оказаться в сложной ситуации, надо быть хорошо подготовленным в информационно-правовой сфере. До начала активного сотрудничества с организацией, ее необходимо проверить.

Такая проверка контрагентов на благонадежность выявит все подробности финансовой и правовой жизни ваших потенциальных коллег.

Игнорирование подобного исследования способно принести серьезные денежные потери, в случае, если организация окажется неблагонадежной.

Случается, что иностранная организация не вызывает доверия у органов российской власти, это становится поводом для пристального внимания гос. органов к отечественным партнерам такой компании.

В дело вступают несколько организаций, занимающихся налогообложением, таможенными передвижениями, финансовым и экспортным контролем.

Как только все государственные структуры будут предупреждены о сомнительной деятельности зарубежной компании, все ее заявки моментально будут отклонены. Перевозка грузов будет приостановлена, налоговая инспекция откажет в вычете НДС, а органы экспортного контроля начнут подробное исследование хозяйственной деятельности контрагентов.

Если у контрагента окажутся неоплаченные штрафы и невозвращенные долги, это уже говорит о том, что есть риск не получить от него должных финансовых выплат в заранее установленный срок. А если окажется, что некоторая его деятельность не соответствует требованиям российского законодательства, то это приведет к признанию за ним абсолютной неработоспособности. Следовательно, все контракты, заключенные с ним, будут аннулированы без выплаты компенсации. Все это грозит партнером неблагонадежной организации серьезными финансовыми и временными потерями.

Проверка компании на благонадежность необходима, прежде всего, для того, чтобы не вызвать подозрений у налоговой инспекции, которая может обвинить вас, как минимум, в неосмотрительности, и как максимум – в преступном сговоре и уклонении от уплаты налогов.

Заключение договора в границах гражданско-правовых отношений имеет огромное преимущество, так как обязывает стороннюю компанию или физическое лицо выплатить денежные средства или реализовать обговоренную услугу строго в обговоренные сроки.

Существует всего две разновидности таких отношений: свободная и твердая оферта. Свободная оферта не имеет никаких ограничений в количестве компаний для сотрудничества.

Обе стороны не имеют никаких строгих обязательств друг перед другом, а потому этот способ совсем не подойдет тем, кто планирует заключить серьезную и рискованную сделку. Второй вид оферты представляет более жесткие рамки для взаимодействия двух и более сторон.

Это официальный документ, в котором обязательно указывается срок завершения планируемой услуги. Преимущество данной сделки заключается в том, что обе стороны, заключившие ее, не имеют права сотрудничать с кем-либо другим на такую же тематику, пока срок оферты не закончится.

Внешнеэкономический контракт, в котором содержатся все необходимые критерии и условия сотрудничества, не может быть нарушен. Он также не может нигде публиковаться и распространяться среди других контрагентов. Образец заключения оферты можно найти в свободном доступе в интернете.

Проверка иностранного контрагента

Как проверить благонадежность контрагента, необходимо знать каждому, кто планирует крупную международную сделку. Осуществить проверку потенциального партнера можно одним из следующих способов.

Запрос данных зарубежных реестров

В каждой стране существуют реестры юридических лиц, подобные нашему ЕГРЮЛ. Именно они – оптимальный источник информации, если вы не знаете, как проверить благонадежность контрагента из зарубежья. Данные базы доступны в том числе и для иностранных пользователей. Вам достаточно лишь оплатить услугу, и вам предоставят всю содержащуюся в реестре информацию об интересующих вас компаниях.

Многие зарубежные реестры содержат даже больше полезных данных, чем российский ЕГРЮЛ. Так, с их помощью можно выяснить, кто является учредителем компании, каков размер ее уставного капитала, официальный адрес, и даже получить информацию о проданных долях фирмы.

Письменный запрос

Этот способ ничем не отличается от аналогичного варианта проверки, принятого на территории России. Вы можете сделать официальный запрос на получение выписки из реестра другой страны. Такая выписка будет выдана вам в письменном виде и заверена нотариусом.

Порядок действий

Для того, чтобы связаться с иностранными налоговыми службами, достаточно иметь доступ в интернет. Есть также узконаправленные реестры, которые тоже предоставляют все необходимое. К примеру, DNB.RU.

На этом сайте можно приобрести справку BIR, в которой будет содержаться нужная достоверная информация в нужном вам объеме. Это поможет вам в вопросе, как проверить иностранного контрагента на благонадежность.

В ходе проверки иностранных предприятий можно сделать запрос на предоставление следующих документов:

  • Выписка из государственного реестра той страны, где зарегистрирован ваш потенциальный контрагент. Она поможет вам прояснить официальный статус компании и ее состояние.
  • Учредительные документы фирмы. В их состав может входить Устав, а также сертификат, подтверждающий инкорпорацию. Эта документация должна быть переведена на русский язык и легализована на территории нашей страны. Это может быть сделано путем проставления апостиля.

Благодаря этим документам в ваших руках окажутся ключевые сведения о потенциальном партнере. Без них сотрудничество с незнакомыми партнерами лучше не начинать.

При получении данных из иностранных реестров юридических лиц, не забывайте об особенностях зарубежного законодательства и деловой практики. Так, например, размер уставного капитала зарубежные фирмы, как правило, обозначают в размерах, превышающих фактический показатель.

Выписка из ЕГРЮЛ

Благодаря содержащейся в ней информации вы сможете удостовериться в подлинности учредительной документации фирмы. Оформляя запрос на выписку, помните, что вам нужна самая свежая и актуальная информация, поскольку сведения об организации с течением времени могут существенно измениться.

После получения выписки обязательно сверьте содержащиеся в ней данные с информацией на сайте ФНС России.

Учредительные документы

Запрашивая эту информацию, убедитесь, что вам предоставляют полный комплект соответствующих документов. Если вам хотя предложить только выписки, помните – этого недостаточно.

Удостовериться в актуальности данных, содержащихся в учредительных документах, можно путем их сравнения с датами регистрации, отраженными в выписке ЕГРЮЛ.

Свидетельства ОРГН и ИНН

Эти документы помогут вам удостоверить идентичность названий формы с теми, которые указываются в предоставленных вам учредительных документах. В случае каких-либо изменений они также должны отражаться в ЕГРЮЛ, поэтому параллельно сделайте запрос на свидетельство, подтверждающее оформление изменений в ЕГРЮЛ.

Права уполномоченных лиц

При заключении договоров с вашим контрагентом, вы будете иметь дело с его официальным представителем. Необходимо удостовериться, что данное лицо облечено всеми необходимыми правами представлять свою фирму.

Если речь идет о генеральном директоре компании, то необходимо удостовериться в наличии протокола об его избрании.

Кроме того, потребуется выписка из ЕГРЮЛ и устав, в которых должна быть отражена информация о сроке, на который избран руководитель компании, и его правах.

Также нужно будет запросить копию доверенности на оформление договора. Доверенность должна иметь печать организации (если она наличествует по Уставу), точную дату принятия и определенный срок действия. Заверителями выступают нотариус и руководитель фирмы.

Достоверность подписи

Чтобы удостовериться в подлинности подписей, необходимо запросить банковскую карточку с этими подписями. Она должна быть заверена представителями банка или нотариусом. Данный пункт не является обязательным, им следует заняться только если у вас нет уверенности в подлинности подписи руководителя.

Проверка лицензии

Если ФЗ определяет деятельность компании как подлежащую лицензированию, то она обязательно должна иметь соответствующую лицензию. И вы имеете право запросить ее. Проверяя лицензию, удостоверьтесь, что она имеет достаточный срок действия.

Наиболее простое действие для исследования чужой деятельности – это запрос на проверку документации.

Если совершенно не нужно углубляться в подробности деятельности фирмы, то проверка иностранного контрагента может быть поверхностной – посредством официальных или второстепенных информационных сайтов в сети Интернет.

Но если представители фирмы благонадежны, то они, в первую очередь, сами предложат ознакомиться со всеми материалами о своем статусе и финансовом состоянии.

На что обратить особое внимание при проверке

Чтобы не беспокоиться о будущем своей организации, сотрудничая с сомнительными партнерами, стоит предварительно получить полный перечень документации, которая бы содержала в себе следующие данные:

  1. Финансовое положение предприятия. Данные обязательно должны быть актуальными на момент получения.
  2. Устав и вспомогательные правила представителей контрагентов.
  3. Список имен тех людей, которые имеют полное право являться представителями предприятия.
  4. Информация о различной деятельности в абсолютно разных сферах.
  5. Доказательство отсутствия штрафов или долгов.

Такие неприятности, как перенос даты оплаты или задолженности со стороны контрагентов, можно обойти стороной только при максимальной осторожности. Зарубежным поставщикам следует уделить в два раза больше внимания, так как риски остаться ни с чем здесь – гораздо выше.

Если при просьбе предоставить полный перечень документов, компания либо старается перенести этот процесс на неопределенное время без объяснения причины, либо совсем отказывает что-либо предоставлять, то связываться с ней крайне небезопасно.

Иначе это предвещает огромные финансовые риски и обвинения в неблагонадежности в связи с негативным сотрудничеством.

Смотрите наш видео-ролик, чтобы узнать еще полезные сведения о проверке благонадежности потенциальных контрагентов.

Отзывы и комментарии

Поделись ссылкой в соцсети:

Источник: https://www.vtk-trade.ru/informatsiya/158-kak-proverit-blagonadezhnost-inostrannyh-i-rossijskih-partnerov

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.